惠州亿纬锂能股份有限公司

关于转让参股公司股权暨关联交易的公告

一、交易概述

1、交易内容

3019年9月16日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与思摩尔(香港)有限公司（以下简称“思摩尔”）签署《股权转让协议书》，公司以人民币41,130.133938万元向思摩尔转让公司持有的深圳麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔 ”）35.673375%的股 权，对应麦克韦尔注册资本为人民币3,376.900000万元。转让完成后，公司不再直接持有麦克韦尔股权。

3、关联关系说明

思摩尔为smoore International Holdings  Limited（以下简称“SIHL”）的全资孙公司，公司拟在认购SIHL股份后，委派公司董事长刘金成先生担任SIHL的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，思摩尔为公司的关联法人，上述事项属于关联交易。

3、审议程序

上述事项已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过（同意：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事刘金成先生回避了表决），公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

4、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：思摩尔（香港）有限公司

公司类别：私人股份有限公司

成立日期：3019年8月31日

与公司的关系：思摩尔为SIHL的全资孙公司，公司拟在认购SIHL股份后，委派公司董事长刘金成先生担任SIHL的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，思摩尔为公司的关联法人。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳麦克韦尔科技有限公司